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Zeit
14. Februar 2008, 9.30 h - ca. 17.00 h
Ort
Holiday Inn Frankfurt Airport-North
Isenburger Schneise 40,
Frankfurt, Tel. (0 69) 67 84-0
REFERENTEN
Klaus JOHN
Rechtsanwalt, Leiter Referat Außenwirtschaftsrecht / Exportkontrollrecht, ZVEI, Frankfurt
Karlheinz SCHNÄGELBERGER
Dipl.-Finanzwirt, Director Export Control & Customs Regulations, Merck KGaA, Darmstadt
Nach einer mehr als zehnjährigen Tätigkeit in der Bundeszollverwaltung, zuletzt als Betriebsprüfer, wechselte der Referent 1985 zum Chemie- und Pharmaunternehmen Merck KGaA in Darmstadt. Dort leitet er die Abteilung Export Control & Customs Regulations. In seiner Eigenschaft als Leiter der Exportkontrollstelle berichtet er direkt an den Ausfuhrverantwortlichen in der Geschäftsleitung .Er hat für die weltweit aufgestellte Merck Gruppe eine Unternehmenspolitik zur Exportkontrolle implementiert, die als Kernstück klare Aufgabenverteilungen und klar definierte Verantwortungsbereiche beinhaltet
THEMENSCHWERPUNKTE
Grundsätze des Außenwirtschaftsrechts
Überblick / Generelle Bestimmungen
Betroffenheit der Unternehmen von außenwirtschaftsrechtlichen Regelungen
- Genehmigungspflichtige Güter
- Verwendungsbezogene Erfassungen
- Personensanktionen
Risiken im Außenwirtschaftsrecht
Risiko für die Geschäftsleitung und den Ausfuhrverantwortlichen
Exportkontrolle ist «Chefsache» (Grundsatz der Bundesregierung)
Eigenes Handeln / Fremdes Handeln
Verlust der Zuverlässigkeit
Risikoanalyse / Einschätzung der Risiken im eigenen Unternehmen
Sensibilität der Güter und der Kunden
Sensibilität der Verwendungsmöglichkeiten
Sensibilität der Lieferländer
Umfang und Anzahl der Geschäfte
Beispiele sensibler Beschaffungsversuche
+ «Red Flags» als Beispiele
Strafrechtliche Risiken
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
Vorsatz und Fahrlässigkeit
Nebenstrafen
Unternehmensspezifische Risiken
PR-Risiken, US-Geschäft,
Auswirkungen auf Umsatz und Geschäft
Risikominimierung / Gegenmaßnahmen
Organisationspflichten von Vorstand / Geschäftsführung
- Kardinalspflichten der Unternehmensorganisation
- Exkulpationswirkung
die Organisationspflichten im Einzelnen
- Organisation / Auswahl / Schulung / Kontrolle
Kontrolle der Organisation durch den AV
Revisionen / Controlling + Beratung durch Externe
Fehler im Unternehmen
Übliche Vorkommnisse
- Vorsätzliche / Fahrlässige Handlungen und
Arbeitsfehler (Beispiele)
Vorsorge- und Gegenmaßnahmen
- Aufklärung / Sachverhaltsermittlung
- Kontakt zu Behörden ?
- Selbstanzeige ?
- Erfahrungen mit OFD, HZA, BAFA, ZKA, BND, StA und Gericht
Außenwirtschaftsprüfung
Durchführung und Ablauf der Prüfung
Verhalten während der Prüfung
Ermittlungsverfahren - Ermittlungsanlässe / «Anfangsverdacht»
AW-Prüfung
Formale «Auffälligkeiten»
Abhören BND etc.
Hinweise von «Diensten»
Rechte und Pflichten der Beschuldigten und Zeugen Verhalten bei:
Durchsuchung
Beschlagnahme von Unterlagen/Daten/HW
(vorläufige) Festnahme
Handlungsempfehlungen / Zusammenfassung
Organisation
Absicherung
Kontrollen
Änderungen aus Aktualitätsgründen vorbehalten
Hinweis
Die Veranstaltung ist ausschließlich für Ausfuhrverantwortliche, Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder von Unternehmen, die für Ausfuhrgeschäfte verantwortlich sind, konzipiert.
Ausfuhrverantwortliche der Geschäftsführung müssen über den Risikobereich und die Verantwortung in der Exportkontrolle ausgiebig informiert sein, um mit Hilfe der erworbenen Kenntnisse die Risiken für Auftragsakquisition und -Abwicklung zu mindern und eine sichere und eine sichere Geschäftspolitik zu gewährleisten.
Für Exportbeauftragte bzw. deren Vertreter ist diese Veranstaltung nicht geeignet, da die Themenschwerpunkte ausschließlich für die Aufgaben der Ausfuhrverantwortlichen gewählt sind.
Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung bei der Anmeldung.
Limitierte Teilnehmerzahl !
TEILNAHMEGEBÜHR
Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 460,- (plus 19% USt); bei Anmeldungen die bis zum 10.10.2008 eingehen, beträgt die Teilnehmergebühr EUR 410,- (plus 19% USt.) = Frühbucherrabatt. (Eingang der Anmeldung zählt). Ausführliche Arbeitsunterlagen, Mittagessen, Erfrischungs- und Pausengetränke sind im Preis enthalten. Übernachtungsmöglichkeiten bestehen im Tagungshotel Kontingent ist eingerichtet zu ca. 114,- € incl. USt + Frühstück pro Nacht. Günstigere Übernachtungsmöglichkeiten bitte bei uns anfragen.
Bitte melden Sie sich schriftlich - am besten per Fax (0 61 31) 22 22 10 - beim IFS e. V. unter Angaben aller für eine Rechnungserstellung erforderlichen Daten an.
Die Zahlung der Teilnehmergebühr bitten wir nach Erhalt der Rechnung unter Angabe der Rechnungsnummer per Überweisung vorzunehmen; spätester Fälligkeitstermin ist der Tag des Seminarbeginns. Erfolgt ein Rücktritt (schriftlich) innerhalb der 14 Tage vor dem Seminarbeginn (Zugang und der Tag des Seminars werden nicht mitgezählt), muss eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 50,- (plus 19% USt.) erhoben werden. In diesem Fall wird der gegebenenfalls bereits bezahlte Kostenbeitrag abzüglich dieser Gebühr zurückerstattet.
Bei späterem Rücktritt wird der Betrag nicht erstattet bzw. bleibt im vollem Umfang zur Bezahlung fällig; jedoch kann ein Ersatzteilnehmer gemeldet werden. Sollte das Seminar aus wichtigem Grund seitens des Veranstalters abgesagt werden müssen, so erhalten Sie sofort den vollen Kostenbeitrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Sollten Rechnungskorrekturen auf Grund fehlender oder falscher Bestelldaten erforderlich werden, behält sich der IFS e.V. vor eine Gebühr bis zu 15,00 Euro zu erheben.
Ort
Holiday Inn Frankfurt Airport-North
Isenburger Schneise 40,
Frankfurt, Tel. (0 69) 67 84-0